本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。
公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以1570188160為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司是交通新基建與數(shù)字化轉(zhuǎn)型的倡導(dǎo)者和踐行者，借助豐富的交通數(shù)據(jù)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，運(yùn)用人工智能賦能交通行業(yè)，滿(mǎn)足交通出行智能化需求，提供保障數(shù)字交通安全高效運(yùn)行的神經(jīng)中樞解決方案。公司同時(shí)在物聯(lián)領(lǐng)域積極開(kāi)拓，深耕視圖物聯(lián)和視覺(jué)智能領(lǐng)域，完善產(chǎn)品能力，不僅完善交通行業(yè)解決方案，形成“云-邊-端”完整鏈條，而且可以向其他行業(yè)和海外領(lǐng)域進(jìn)行開(kāi)拓，使AIoT產(chǎn)品和方案落地千行百業(yè)場(chǎng)景，為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值。
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及智慧交通和智能物聯(lián)，大數(shù)據(jù)和人工智能等領(lǐng)域。各業(yè)務(wù)板塊及專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域互相支撐、互為增強(qiáng)，形成一個(gè)有機(jī)整體。人工智能提升智慧交通的智能屬性和綜合解決方案競(jìng)爭(zhēng)力，充分發(fā)揮公司在交通及相關(guān)行業(yè)的大數(shù)據(jù)應(yīng)用開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)，形成數(shù)字交通神經(jīng)中樞的服務(wù)保障能力；智慧交通業(yè)務(wù)為人工智能業(yè)務(wù)提供豐富的算法訓(xùn)練場(chǎng)景和應(yīng)用擴(kuò)展、為智能物聯(lián)業(yè)務(wù)帶來(lái)配套的解決方案；智能物聯(lián)板塊補(bǔ)強(qiáng)智慧交通業(yè)務(wù)的自有產(chǎn)品組合，帶動(dòng)人工智能業(yè)務(wù)的多場(chǎng)景擴(kuò)展，具備向多行業(yè)開(kāi)拓的能力。同時(shí)，各板塊業(yè)務(wù)也擁有自己獨(dú)立的外部客戶(hù)群，互相形成交叉銷(xiāo)售，在對(duì)外方面呈現(xiàn)各自板塊的行業(yè)特點(diǎn)。
公司智慧交通業(yè)務(wù)主要包括智慧公路、智慧交管、智慧運(yùn)輸、智能網(wǎng)聯(lián)、智慧軌交、智慧民航等領(lǐng)域，覆蓋了大交通行業(yè)的主要方面，在數(shù)據(jù)應(yīng)用、算法和硬件產(chǎn)品等方面具備綜合領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，并籍此構(gòu)建了一個(gè)多要素互相強(qiáng)化的一站式技術(shù)服務(wù)體系，為客戶(hù)提供從產(chǎn)品到解決方案、從硬件基礎(chǔ)設(shè)施到軟件智慧中樞、從云端數(shù)據(jù)到出行生態(tài)的完整服務(wù)，同時(shí)針對(duì)交通子行業(yè)的不同場(chǎng)景，構(gòu)建了智慧路網(wǎng)云、智慧交管云、智慧運(yùn)輸云、智慧軌交云、智慧民航云、智慧停車(chē)云等多個(gè)子行業(yè)云，為客戶(hù)提供包括行業(yè)應(yīng)用、數(shù)據(jù)服務(wù)等多種形式的交通領(lǐng)域云服務(wù)。
城際智慧路網(wǎng)解決方案，該方案聚焦高速公路及普通公路，持續(xù)推動(dòng)公路資產(chǎn)數(shù)字化全生命周期管理，以“GIS/BIM+數(shù)字孿生+可視化采集”一張藍(lán)圖為基礎(chǔ)，以公路基礎(chǔ)設(shè)施“建、管、養(yǎng)”全生命周期管理為出發(fā)點(diǎn)，建設(shè)公路基礎(chǔ)設(shè)施“管理與維護(hù)能力、故障應(yīng)急響應(yīng)能力、運(yùn)維科學(xué)決策能力、養(yǎng)護(hù)科學(xué)決策能力”四大核心能力，為公路交通的各類(lèi)設(shè)施設(shè)備（公路、橋梁、隧道以及關(guān)鍵部位的傳感設(shè)備）提供標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)流程支撐；深入貫徹落實(shí)全面推廣高速公路差異化收費(fèi)的總體思路，充分利用貨車(chē)大數(shù)據(jù)資源，結(jié)合優(yōu)惠策略，引流車(chē)輛使用高速公路，以數(shù)據(jù)為支撐實(shí)現(xiàn)科學(xué)的差異化調(diào)流、降費(fèi)、提效、增收。智慧路網(wǎng)產(chǎn)品及解決方案已在黑龍江、吉林、河北、四川多地落地應(yīng)用，市場(chǎng)占有率全國(guó)領(lǐng)先；
城市全域交通綜合治理解決方案，該方案主要針對(duì)城市治理采用“1+7+N”業(yè)務(wù)架構(gòu)，展開(kāi)城市交通擁堵綜合治理。即1個(gè)城市交通全時(shí)空優(yōu)化智能應(yīng)用平臺(tái)；7大治理手段包括路網(wǎng)結(jié)構(gòu)評(píng)估與治理、交通組織評(píng)估與治理、交通工程評(píng)估與治理、停車(chē)管理評(píng)估與治理、慢行交通評(píng)估與治理、公共交通評(píng)估與治理、科技基礎(chǔ)設(shè)施評(píng)估與改造；N則是指涵蓋醫(yī)院、學(xué)校、商圈、產(chǎn)業(yè)園、交通樞紐在內(nèi)的城市交通治理多個(gè)場(chǎng)景。目前，方案已應(yīng)用于杭州濱江區(qū)全域交通綜合治理、北京中關(guān)村西區(qū)綜合交通治理、北京CBD交通優(yōu)化等案例中；
城市靜態(tài)交通治理一體化解決方案，該方案融合動(dòng)靜態(tài)交通數(shù)據(jù)，將多業(yè)態(tài)停車(chē)場(chǎng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)管控，依托“云+停車(chē)”建設(shè)理念，實(shí)現(xiàn)對(duì)城市停車(chē)的全場(chǎng)景覆蓋、全技術(shù)整合、動(dòng)靜態(tài)結(jié)合、全生命周期運(yùn)營(yíng)的產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)，真正實(shí)現(xiàn)城市停車(chē)的智能化、數(shù)字化升級(jí)改造。該方案已在天津南開(kāi)區(qū)等地落地；
智慧運(yùn)輸解決方案，該方案持續(xù)推進(jìn)在交通運(yùn)行協(xié)調(diào)中心（TOCC）、綜合執(zhí)法、智慧樞紐、智慧水運(yùn)、重點(diǎn)營(yíng)運(yùn)車(chē)輛監(jiān)管與服務(wù)、安全生產(chǎn)監(jiān)管等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)積累，實(shí)現(xiàn)TOCC3.0、區(qū)縣交通運(yùn)輸綜合信息平臺(tái)、綜合執(zhí)法、智慧水運(yùn)、公路建管養(yǎng)（含四好農(nóng)村路）綜合管理等領(lǐng)域創(chuàng)新升級(jí)。重點(diǎn)打造全價(jià)值鏈交通運(yùn)輸數(shù)字底座，在交通基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境和交通物聯(lián)感知環(huán)境的基礎(chǔ)上，形成“大數(shù)據(jù)平臺(tái)+數(shù)據(jù)智庫(kù)+數(shù)據(jù)呈現(xiàn)”的數(shù)據(jù)中臺(tái)，覆蓋交通事件、視頻融合、通信調(diào)度等各項(xiàng)支撐引擎的技術(shù)中臺(tái)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品化積累，形成全價(jià)值鏈底座，支撐上層業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)；構(gòu)建全業(yè)務(wù)領(lǐng)域交通場(chǎng)景中心，創(chuàng)新性提出危貨運(yùn)輸全鏈條監(jiān)管、重大活動(dòng)交通運(yùn)輸保障、多網(wǎng)融合等多跨場(chǎng)景，在眾多城市智慧交通中進(jìn)行了創(chuàng)新應(yīng)用。智慧運(yùn)輸產(chǎn)品及解決方案已覆蓋全國(guó)三分之一以上省級(jí)、多個(gè)省會(huì)級(jí)和地市級(jí)城市，在成都、昆明、惠州、肇慶、宣城、遵義等地落地應(yīng)用，市場(chǎng)占有率全國(guó)領(lǐng)先；
雙智路口解決方案，公司推出了新一代城市交通基礎(chǔ)設(shè)施“鯤巢·雙智路口”，該方案由一套基礎(chǔ)設(shè)施、一個(gè)開(kāi)放平臺(tái)、多元生態(tài)應(yīng)用組成。鯤巢·OS打通云邊端物理界限，向智能網(wǎng)聯(lián)與智慧城市各領(lǐng)域應(yīng)用提供AI智能、數(shù)據(jù)智能、業(yè)務(wù)智能、數(shù)字孿生底座等支撐能力，具備深度解耦、業(yè)務(wù)智能、軟件定義、云邊協(xié)同四大特征。由生態(tài)伙伴共建智能路口基礎(chǔ)設(shè)施，以開(kāi)放平臺(tái)作為基礎(chǔ)設(shè)施與行業(yè)應(yīng)用的橋梁，通過(guò)應(yīng)用賦能推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)與智慧城市(交通)協(xié)同發(fā)展。鯤巢開(kāi)放平臺(tái)具備六大基礎(chǔ)應(yīng)用，包括數(shù)字孿生、信號(hào)控制、信號(hào)優(yōu)化、運(yùn)行評(píng)價(jià)、車(chē)路協(xié)同、視覺(jué)智能，可以滿(mǎn)足智能網(wǎng)聯(lián)和城市交通管理核心業(yè)務(wù)需求。該方案在2022年北京望京區(qū)域交通綜合治理項(xiàng)目中推廣復(fù)制；
智能網(wǎng)聯(lián)解決方案，該方案依托公司“云-邊-端”一體協(xié)同的業(yè)務(wù)架構(gòu)，將云邊端協(xié)同計(jì)算、AI、知識(shí)圖譜、數(shù)字孿生等技術(shù)和能力與智能網(wǎng)聯(lián)應(yīng)用深度融合，結(jié)合公司在智能網(wǎng)聯(lián)側(cè)的完整產(chǎn)品鏈，從頂層設(shè)計(jì)出發(fā)，通過(guò)按需部署C-V2X網(wǎng)絡(luò)、路側(cè)單元和智能交通信號(hào)燈等基礎(chǔ)設(shè)施，打造以路口全息感知能力為基礎(chǔ)，涵蓋云智能、邊緣智能、端智能在內(nèi)的一體化的智能網(wǎng)聯(lián)解決方案，支撐城市和高速核心業(yè)務(wù)場(chǎng)景。千方科技作為北京市高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)的重點(diǎn)建設(shè)單位，按照全線(xiàn)及以上高級(jí)別自動(dòng)駕駛汽車(chē)示范應(yīng)用為目標(biāo)，目前在北京市朝陽(yáng)區(qū)望京區(qū)域交通綜合治理工程（第二標(biāo)段）、北京市北斗融合創(chuàng)新應(yīng)用示范項(xiàng)目、紅蓮湖車(chē)路協(xié)同云控平臺(tái)項(xiàng)目等多個(gè)項(xiàng)中落地實(shí)施；
交通安全事故預(yù)防治理解決方案，該方案結(jié)充分發(fā)揮“大數(shù)據(jù)+交通工程”的綜合治理理念，融合千方科技獨(dú)有的重貨定位數(shù)據(jù)和全國(guó)公路路網(wǎng)數(shù)據(jù)，構(gòu)建大數(shù)據(jù)條件下的交通安全治理業(yè)務(wù)智庫(kù)，圍繞“人-車(chē)-路-環(huán)境-企業(yè)”為安全責(zé)任主體進(jìn)行全要素安全評(píng)價(jià)指標(biāo)體系構(gòu)建，運(yùn)用大數(shù)據(jù)和機(jī)器學(xué)習(xí)算法進(jìn)行安全事故成因分析、評(píng)價(jià)和治理，為交通安全的精準(zhǔn)預(yù)警防控提供科學(xué)的決策依據(jù)和技術(shù)手段，催化數(shù)據(jù)賦能、整體智治，實(shí)現(xiàn)管理向治理的提升，最終實(shí)現(xiàn)服務(wù)于城市道路、農(nóng)村道路、高速道路的交通安全事故預(yù)防和減量控大。該解決方案在杭州瓜瀝鎮(zhèn)農(nóng)村道路安全綜合治理項(xiàng)目、陜西榆林市重貨安全監(jiān)管項(xiàng)目、蘇州重貨安全研判項(xiàng)目上實(shí)現(xiàn)快速?gòu)?fù)制和推廣；
交通情指勤督業(yè)務(wù)智庫(kù)解決方案，該方案面向交通情報(bào)研判、指揮調(diào)度、勤務(wù)管理和警務(wù)監(jiān)督等核心業(yè)務(wù)，圍繞著警情和情報(bào)事件的處置業(yè)務(wù)展開(kāi)，實(shí)現(xiàn)指揮中心對(duì)交通資源、警員和事件的一體化呈現(xiàn)、監(jiān)測(cè)、控制、調(diào)度和處置業(yè)務(wù)的綜合管理和智能提升。該方案已成功應(yīng)用于2022年北京冬奧交通保障等項(xiàng)目；
公司擁有全系列智慧交通專(zhuān)屬產(chǎn)品，包括：1）雙智路口核心硬件產(chǎn)品邊緣智能體、鯤巢·雙智路口云控平臺(tái)；2）城市智能路口所涉及的電警卡口、雷達(dá)，信號(hào)控制類(lèi)的經(jīng)濟(jì)型、城市型、AI型交通信號(hào)機(jī)，實(shí)時(shí)處理各類(lèi)路口信息的邊緣計(jì)算體等；3）智能網(wǎng)聯(lián)系列的V2XRSU、OBU及云控平臺(tái)；4）交通運(yùn)輸方面的非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法的治理超載類(lèi)產(chǎn)品、交通流量調(diào)查產(chǎn)品；5）高速公路計(jì)費(fèi)產(chǎn)品等等。
公司依靠自身在智能物聯(lián)產(chǎn)品、大數(shù)據(jù)平臺(tái)、視頻AI和業(yè)務(wù)知識(shí)的能力優(yōu)勢(shì)，沿著“雙智”融合發(fā)展的戰(zhàn)略方向，為城市管理與治理、城市公共服務(wù)行業(yè)的客戶(hù)提供智慧城市新基建的產(chǎn)品供應(yīng)與服務(wù)。
公司智能物聯(lián)全系產(chǎn)品遵循可視智慧物聯(lián)架構(gòu)，包括物聯(lián)-邊端感知、智慧-云計(jì)算和可視-顯控及會(huì)議三大體系產(chǎn)品，其中物聯(lián)-邊端產(chǎn)品體系包括視頻物聯(lián)、雷視、智慧通道和儲(chǔ)能四大產(chǎn)品族；智慧-云計(jì)算產(chǎn)品體系包括IaaS（存儲(chǔ)計(jì)算及網(wǎng)絡(luò)）、PaaS（管理平臺(tái)及安全）和SaaS（業(yè)務(wù)軟件）三大產(chǎn)品族；可視-顯控及會(huì)議產(chǎn)品體系包括顯控、會(huì)議兩大產(chǎn)品族，一共形成三大體系、九大產(chǎn)品族。九大產(chǎn)品族中的儲(chǔ)能、會(huì)議（含會(huì)議終端、會(huì)議大屏）為2022年新增產(chǎn)品族，整體產(chǎn)品體系組成圖如下：
核心是攝像機(jī)產(chǎn)品，基于智能物聯(lián)前端環(huán)境感知與信息提取，布局了固定攝像機(jī)、高速球機(jī)、熱成像相機(jī)等產(chǎn)品體系，具有全景、警戒、全彩、星光、雙攝聯(lián)動(dòng)等多個(gè)系列，不斷拓展前端產(chǎn)品在低照環(huán)境下的彩色夜視表現(xiàn)，充分發(fā)揮前端相機(jī)的環(huán)境感知能力，信息提取能力，節(jié)點(diǎn)快速反應(yīng)能力，同時(shí)在后端NVR網(wǎng)絡(luò)視頻錄像機(jī)方面，發(fā)布了系列化的高解碼，大帶寬等產(chǎn)品。
雷視產(chǎn)品以AIoT相關(guān)技術(shù)為基礎(chǔ)，以雷達(dá)技術(shù)與視頻技術(shù)融合為核心，通過(guò)雷視融合產(chǎn)品與解決方案，服務(wù)于智慧交管、車(chē)路協(xié)同、智能安防、數(shù)字家庭、數(shù)字辦公、數(shù)字新零售等領(lǐng)域，為各行各業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供服務(wù)。多款新產(chǎn)品包括室內(nèi)人存檢測(cè)雷達(dá)、人體監(jiān)測(cè)雷達(dá)、350米雷視抓拍取證一體機(jī)、安全預(yù)警一體機(jī)、雷視微卡口和周界雷視聲光警戒柱等，為平安城市、智慧社區(qū)、數(shù)字辦公等多場(chǎng)景應(yīng)用拓展提供標(biāo)準(zhǔn)解決方案。
智慧通道產(chǎn)品族聚焦AI和生物識(shí)別技術(shù)在通道類(lèi)場(chǎng)景的融合應(yīng)用產(chǎn)品研發(fā)。2022年推出城市停車(chē)解決方案，利用全視頻檢測(cè)加后端云端平臺(tái)數(shù)據(jù)治理的模式，相比傳統(tǒng)的地磁方案提升了路側(cè)停車(chē)管理效率，其中業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的高位攝像機(jī)微云臺(tái)技術(shù)，減少了系統(tǒng)調(diào)試時(shí)間，提升了系統(tǒng)部署效率。典型的案例是在甘肅的隴南地區(qū)，大規(guī)模部署了宇視的高位視頻檢測(cè)相機(jī)。
儲(chǔ)能產(chǎn)品是宇視科技2022年全新發(fā)布的產(chǎn)品族，面向個(gè)人及家庭用戶(hù)場(chǎng)景，逐步開(kāi)發(fā)和導(dǎo)入便攜儲(chǔ)能及家庭儲(chǔ)能兩大產(chǎn)品系列。便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品適用于戶(hù)外露營(yíng)，攝影航拍，自駕旅游，房車(chē)伴侶，野外垂釣，戶(hù)外直播，移動(dòng)辦公，戶(hù)外作業(yè)，應(yīng)急備用等多種使用場(chǎng)景。在家庭儲(chǔ)能領(lǐng)域，聚焦歐洲市場(chǎng)，在歐洲投放了B10一體機(jī)產(chǎn)品，以15年運(yùn)行時(shí)長(zhǎng)為標(biāo)桿設(shè)計(jì)的產(chǎn)品；同時(shí)在考慮海外安裝成本高的產(chǎn)品痛點(diǎn)，推出了安裝成本最低的一體機(jī)解決方案。
公司的存儲(chǔ)類(lèi)產(chǎn)品包括數(shù)據(jù)中心存儲(chǔ)和消費(fèi)級(jí)存儲(chǔ)。數(shù)據(jù)中心存儲(chǔ)包括通用存儲(chǔ)和視圖存儲(chǔ)等，通用存儲(chǔ)設(shè)備又分為網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備和通用分布式云存儲(chǔ)設(shè)備兩類(lèi)。網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備是公司為各類(lèi)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方案量身定制的具備極高性?xún)r(jià)比的新一代存儲(chǔ)產(chǎn)品。通用分布式云存儲(chǔ)設(shè)備是公司新推出的全新一代可以大規(guī)模橫向擴(kuò)展的分布式云存儲(chǔ)產(chǎn)品。視圖存儲(chǔ)系列產(chǎn)品是針對(duì)智能物聯(lián)行業(yè)大規(guī)模集中式或分布式存儲(chǔ)需求而推出的產(chǎn)品，提供存儲(chǔ)虛擬化管理功能，將所有存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn)空間合并成一個(gè)存儲(chǔ)虛擬池，對(duì)外提供海量存儲(chǔ)空間管理。消費(fèi)級(jí)存儲(chǔ)包括家庭NAS、TF卡和SSD存儲(chǔ)，采用業(yè)界頂級(jí)芯片顆粒，具備更可靠的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力和更長(zhǎng)的使用壽命。
可根據(jù)各個(gè)行業(yè)的不同客戶(hù)關(guān)鍵需求，進(jìn)而打造的高性能、高可靠、高可用、低功耗、可擴(kuò)展的通用計(jì)算產(chǎn)品，支持X86和ARM架構(gòu)，支持硬件模塊化解耦，滿(mǎn)足各類(lèi)軟件的要求。
具備高性能的自研GPU處理器卡，同時(shí)兼容國(guó)內(nèi)外主流的人工智能GPU芯片，通過(guò)擴(kuò)展槽達(dá)到單機(jī)百上千T以上存儲(chǔ)能力的整形計(jì)算能力；同時(shí)能夠配合多種深度學(xué)習(xí)視覺(jué)分析算法，為各行業(yè)全局解決方案的智能計(jì)算提供更加強(qiáng)有力的支持。
智能計(jì)算系列服務(wù)器產(chǎn)品具備并行計(jì)算模式，為互聯(lián)網(wǎng)、金融、通信、交通等各類(lèi)基于智能AI計(jì)算技術(shù)的行業(yè)提供包含視頻、圖片、物聯(lián)網(wǎng)等多種數(shù)據(jù)的智能分析計(jì)算需求。
網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品款型豐富，2022年從無(wú)線(xiàn)網(wǎng)橋到百/千/萬(wàn)兆交換機(jī)到高性能交換機(jī)，從接入、匯聚到核心交換機(jī)，從非網(wǎng)管到網(wǎng)管交換機(jī)均做了款型補(bǔ)全，同時(shí)推出工業(yè)交換機(jī)和分銷(xiāo)交換機(jī)給用戶(hù)豐富的選擇，適用于各種辦公網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)以及視頻監(jiān)控等場(chǎng)景的應(yīng)用的組網(wǎng)。
管理平臺(tái)以IMOS多媒體操作系統(tǒng)為基礎(chǔ)，推出業(yè)界領(lǐng)先的物聯(lián)感知平臺(tái)、視圖計(jì)算產(chǎn)品、數(shù)據(jù)智能產(chǎn)品、開(kāi)放云服務(wù)平臺(tái)等分布式產(chǎn)品，以及符合中小企業(yè)場(chǎng)景的各類(lèi)邊緣計(jì)算一體機(jī)產(chǎn)品。
物聯(lián)感知平臺(tái)通過(guò)微服務(wù)和去中心的架構(gòu)設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)了從百萬(wàn)路到千萬(wàn)路物聯(lián)網(wǎng)終端接入能力的升級(jí)。視圖計(jì)算產(chǎn)品推出新一代昆侖五，單節(jié)點(diǎn)支持并發(fā)1500多路攝像機(jī)的高性能視頻分析。數(shù)據(jù)智能產(chǎn)品通過(guò)數(shù)據(jù)智能開(kāi)放服務(wù)架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)接入和上層業(yè)務(wù)的低代碼開(kāi)發(fā)，通過(guò)圖形化配置即可進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的接入、集成、加工和應(yīng)用開(kāi)發(fā)。開(kāi)放云服務(wù)平臺(tái)以宇視云為基礎(chǔ)，合作伙伴和客戶(hù)無(wú)需自建平臺(tái)，即可享受千萬(wàn)級(jí)設(shè)備接入、云平臺(tái)專(zhuān)人運(yùn)維的服務(wù)，為SaaS賦能視頻和智能業(yè)務(wù)能力，進(jìn)行桌面和移動(dòng)端的應(yīng)用開(kāi)發(fā)。
邊緣計(jì)算一體機(jī)具備高性?xún)r(jià)比、部署快、易使用、免維護(hù)的特點(diǎn)，支持通過(guò)集群方式進(jìn)行規(guī)模的連續(xù)擴(kuò)展，保護(hù)已有設(shè)備投資。
安全產(chǎn)品主要專(zhuān)注視在頻安全領(lǐng)域，目前已經(jīng)獲得國(guó)家信息安全中心、公安部檢測(cè)機(jī)構(gòu)等權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證以及超過(guò)3050多項(xiàng)安全創(chuàng)新專(zhuān)利，并首批獲得GB35114證書(shū)。
公司業(yè)軟產(chǎn)品以集成化、可視化、用戶(hù)化為目標(biāo)，依托于全域匯聚、時(shí)空調(diào)度、流程調(diào)度及業(yè)務(wù)深度定制能力，打造數(shù)字孿生平臺(tái)、視頻融合賦能平臺(tái)、數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)、安防集成平臺(tái)、視圖綜合應(yīng)用平臺(tái)5大業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)貼合場(chǎng)景的各類(lèi)數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)和業(yè)務(wù)閉環(huán)。同時(shí)提供需求分析、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、實(shí)施交付的全流程保障服務(wù)，服務(wù)于園區(qū)、醫(yī)療、高校、機(jī)場(chǎng)、高速等各類(lèi)行業(yè)場(chǎng)景。
涵蓋從高端微間距、COB產(chǎn)品到低端渠道產(chǎn)品，從室內(nèi)小間距到室外大間距的全系列LED產(chǎn)品。2022年推出洞庭二代機(jī)電平臺(tái)，全線(xiàn)兼容COB、SMD封裝，兼容固裝、快裝等安裝使用方式。箱體更輕薄，占用空間更小，可實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)1080P、4K、8K電視墻拼裝，采用節(jié)能設(shè)計(jì)方案，高效綠色節(jié)能，采用優(yōu)質(zhì)硬件，搭配UNIcolor圖像處理技術(shù)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)顯示效果，畫(huà)面細(xì)膩逼線(xiàn)）LCD產(chǎn)品：
涵蓋拼接屏、監(jiān)視器、信息發(fā)布屏等多類(lèi)液晶顯示產(chǎn)品，同時(shí)各類(lèi)產(chǎn)品形態(tài)豐富，各尺寸、拼縫、亮度、分辨率布局齊全。2022年推出55寸1.7mm4K拼接屏，開(kāi)啟小拼縫4K超高清顯示時(shí)代，具備拼縫補(bǔ)償、智能防灼、藍(lán)光護(hù)眼、科學(xué)上電等多種軟件功能以及豐富的業(yè)務(wù)接口，可滿(mǎn)足多場(chǎng)景顯示需求。
基于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的編解碼技術(shù)，以解碼器、拼接處理器、視頻綜合平臺(tái)、分布式拼控及KVM坐席管理系統(tǒng)等產(chǎn)品為媒介，以高清、無(wú)損、高同步、低延時(shí)為標(biāo)準(zhǔn)，致力于還原最完美、最真實(shí)的畫(huà)面?？蓾M(mǎn)足用戶(hù)中高端指揮中心/數(shù)據(jù)中心、媒體娛樂(lè)、會(huì)議展廳、百城千屏等多場(chǎng)景下的無(wú)縫拼接顯示需求。2022年推出分布式拼控及KVM坐席管理系統(tǒng)，打破了傳統(tǒng)的集中式設(shè)備形態(tài)，兼具解碼類(lèi)和拼控類(lèi)產(chǎn)品功能和應(yīng)用特性，將編解碼技術(shù)應(yīng)用到極致。
專(zhuān)注于開(kāi)放式的硬件平臺(tái)，會(huì)議產(chǎn)品族是宇視科技2022年全新發(fā)布的產(chǎn)品族，如InstaHub系列會(huì)議平板，集4K顯示、觸控和音視頻會(huì)議功能于一身，搭載Android、Windows雙系統(tǒng)，可滿(mǎn)足演示、書(shū)寫(xiě)、協(xié)作和遠(yuǎn)程會(huì)議等需求。
公司交通業(yè)務(wù)全面覆蓋交通出行的各個(gè)方面，包括公路、城市道路、軌道交通、航空、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域擁有行業(yè)最為完整的交通場(chǎng)景實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，能夠打通各類(lèi)交通場(chǎng)景和數(shù)據(jù)，具備完整的解決方案，核心軟件、硬件及算法完備齊全，研發(fā)能力突出，在行業(yè)生態(tài)趨于集中的背景下愈顯優(yōu)勢(shì)?！?
公司綜合運(yùn)用現(xiàn)代通行技術(shù)、信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、導(dǎo)航定位技術(shù)、圖像分析技術(shù)、數(shù)據(jù)處理分析技術(shù)等，將交通系統(tǒng)所涉及到的人、車(chē)、道路及環(huán)境有機(jī)地結(jié)合在一起，并通過(guò)整合交通行業(yè)全業(yè)務(wù)域、全要素?cái)?shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)層面構(gòu)建融合、治理、分析及GIS應(yīng)用的全棧技術(shù)體系，打造了面向交通全行業(yè)的智能數(shù)據(jù)中臺(tái)，對(duì)外提供覆蓋流量、擁堵、事件、天氣等多維度的全國(guó)公路網(wǎng)運(yùn)行“一張圖”動(dòng)態(tài)感知及監(jiān)測(cè)能力，實(shí)現(xiàn)交通數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化、智能化，規(guī)范化，充分挖掘數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值，將數(shù)據(jù)變?yōu)檎嬲纳a(chǎn)要素，直接助力客戶(hù)生產(chǎn)力提高。
公司以豐富交通大數(shù)據(jù)生態(tài)為基礎(chǔ)，不斷完善公路網(wǎng)運(yùn)行管理與服務(wù)平臺(tái)產(chǎn)品，以平臺(tái)產(chǎn)品+數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)服務(wù)、SaaS平臺(tái)服務(wù)、數(shù)據(jù)分析服務(wù)等多種模式向客戶(hù)提供服務(wù)。以平臺(tái)產(chǎn)品+數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)服務(wù)模式，在遼寧、吉林、成都等地項(xiàng)目中成功應(yīng)用；以SaaS平臺(tái)服務(wù)模式在江西、新疆等地項(xiàng)目中成功應(yīng)用；以數(shù)據(jù)分析服務(wù)模式在河南等地項(xiàng)目中成功應(yīng)用。同時(shí)，公司還拓展了規(guī)劃、咨詢(xún)等交通以外業(yè)務(wù)場(chǎng)景。
交通大數(shù)據(jù)提供從基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)接入、存儲(chǔ)、計(jì)算到數(shù)據(jù)的集成管理、元數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)質(zhì)量管理、數(shù)據(jù)共享管理、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理、數(shù)據(jù)治理等全生命周期管理。面向TOCC、智慧公路、智慧交管、智慧停車(chē)、智慧機(jī)場(chǎng)等細(xì)分行業(yè)提供數(shù)據(jù)的分析、預(yù)測(cè)、挖掘可視化等數(shù)據(jù)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)了全域交通業(yè)務(wù)的“可測(cè)、可控、可進(jìn)化”。
基于公司所擁有的智慧交通、智能物聯(lián)等廣闊場(chǎng)景，不斷訓(xùn)練和迭代行業(yè)領(lǐng)先的AI算法，為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值，在ReID、KITTI、ICDAR等十余項(xiàng)重要國(guó)際算法和數(shù)據(jù)集比賽中榮獲冠軍，同時(shí)打造開(kāi)放的BrePaaS平臺(tái)，結(jié)合全自研的BreSuite產(chǎn)品引擎和BreService服務(wù)引擎，流水線(xiàn)化生成和迭代各類(lèi)場(chǎng)景的針對(duì)性算法，快速賦能業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
公司為AI3.0時(shí)代構(gòu)建了AI人工智能“1+2”技術(shù)?！狟rePaaS平臺(tái)+BreSuite一站式AI產(chǎn)品化引擎和BreService全流程AI服務(wù)引擎。BrePaaS平臺(tái)基于在交通行業(yè)和物聯(lián)行業(yè)十余年的AI技術(shù)積累，以理解大量產(chǎn)業(yè)的低數(shù)據(jù)量和碎片化的場(chǎng)景為核心，打造AI人工智能的快速響應(yīng)，快速部署和快速迭代。
快速向不同行業(yè)多場(chǎng)景擴(kuò)展：憑借歷史積累的場(chǎng)景提煉能力、自研的輕量化一站式AI產(chǎn)品化引擎，迅速切入多個(gè)碎片場(chǎng)景并迅速、有效的提煉、迭代高精度識(shí)別的AI算法，如在安全生產(chǎn)過(guò)程中檢測(cè)員工佩戴安全帽、工作服、區(qū)域入侵、裸手檢測(cè)、人車(chē)分流等20余種行為事件。此外，公司在智慧煤礦、智慧石化、智慧電力、3C、糧油等領(lǐng)域，深入細(xì)分場(chǎng)景，通過(guò)創(chuàng)新性的產(chǎn)品和快速生成及部署的算法，為制造企業(yè)降本增效提供動(dòng)能。截止2022年末已推出包括100+AI訓(xùn)練學(xué)習(xí)算法、200+預(yù)訓(xùn)練模型、900+行業(yè)算法，分布在交通事件檢測(cè)、智慧車(chē)站、園區(qū)安全管理、智慧礦山、工業(yè)安全生產(chǎn)等諸多領(lǐng)域。
公司于2020年全面啟動(dòng)技術(shù)架構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推出了千方交通行業(yè)云及行業(yè)OS，堅(jiān)持基于場(chǎng)景的“云-邊-端”全棧式技術(shù)融合創(chuàng)新戰(zhàn)略，為客戶(hù)提供低成本的全生命周期、全業(yè)務(wù)鏈應(yīng)用服務(wù)能力。自2021年起，千方行業(yè)云及行業(yè)OS在交通管理、交通運(yùn)輸、高速路網(wǎng)、民航等領(lǐng)域全面戰(zhàn)略落地，實(shí)現(xiàn)了應(yīng)用、算法及數(shù)據(jù)在中心云側(cè)及邊緣計(jì)算側(cè)、端設(shè)備側(cè)的統(tǒng)一調(diào)度編排、按需分發(fā)、按場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)軟件定義基礎(chǔ)設(shè)施；并通過(guò)體系貫通持續(xù)提升開(kāi)發(fā)能力、節(jié)省開(kāi)發(fā)成本、提高開(kāi)發(fā)效率、構(gòu)建了面向交通行業(yè)未來(lái)的技術(shù)核心能力。
基于云-邊-端統(tǒng)一架構(gòu)體系打造的千方交通aPaaS平臺(tái)通過(guò)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、統(tǒng)一認(rèn)證權(quán)限、流程引擎、規(guī)則引擎、三維地圖、視頻平臺(tái)、大數(shù)據(jù)平臺(tái)等核心技術(shù)中臺(tái)的研發(fā)及打磨，完成了千方科技智慧交通在設(shè)備接入能力、用戶(hù)及權(quán)限配置、流程設(shè)置編排、數(shù)據(jù)及API規(guī)則編排、地圖管理及物體編輯、視頻接入處理、交通行業(yè)業(yè)務(wù)指標(biāo)庫(kù)、主題庫(kù)等領(lǐng)域的積累及沉淀，有力支撐了核心能力的多項(xiàng)目復(fù)用、提升前端開(kāi)發(fā)及整體項(xiàng)目交付速度、降低交付成本。
3.3.2云邊端統(tǒng)一架構(gòu)的智能物聯(lián)IMOS平臺(tái)支撐視頻智能多場(chǎng)景快速部署
公司智能物聯(lián)業(yè)務(wù)自成立以來(lái)，不斷迭代自己全系產(chǎn)品軟件系統(tǒng)的統(tǒng)一調(diào)度平臺(tái)，并于2021年公司發(fā)布IMOS10.0版本，2022年開(kāi)始規(guī)模應(yīng)用。圍繞去中心化理念，針對(duì)云平臺(tái)、邊緣計(jì)算、終端三大類(lèi)產(chǎn)品的特點(diǎn)進(jìn)行二次設(shè)計(jì)及深度優(yōu)化，其核心邏輯架構(gòu)圖如下：
IMOS10.0采用微服務(wù)及容器技術(shù)，實(shí)現(xiàn)軟件模塊在橫向及縱向上的充分解耦，保證每個(gè)子模塊都能穩(wěn)定、充分的向前演進(jìn)，在產(chǎn)品適應(yīng)方面更具彈性。在云平臺(tái)方面，通過(guò)不同模塊組合，采用類(lèi)似積木搭建的方式快速實(shí)現(xiàn)新的功能組件。在大規(guī)模部署環(huán)境下，任何組件都能夠?qū)崿F(xiàn)分布式集群部署及故障遷移，保證業(yè)務(wù)的高可靠及連續(xù)性。在邊緣計(jì)算方面，通過(guò)容器技術(shù)實(shí)現(xiàn)硬件資源的集約化利用，推出符合客戶(hù)場(chǎng)景的不同算力的一體機(jī)。在終端方面，提供開(kāi)放容器環(huán)境，可以靈活、快速的部署公司與三方客戶(hù)的智能算法，實(shí)現(xiàn)算法場(chǎng)景的自定義。
公司擁有全系列智慧交通專(zhuān)屬硬件產(chǎn)品，包括感知傳輸端的視頻及雷達(dá)產(chǎn)品、ETC全線(xiàn)產(chǎn)品、電子車(chē)牌全系產(chǎn)品、V2X全線(xiàn)產(chǎn)品，控制側(cè)的信號(hào)機(jī)/信控系統(tǒng)，邊緣計(jì)算方面的ECU邊側(cè)計(jì)算單元、MEC邊端智能體、5GV-Box（汽車(chē)智能輔助駕駛）等。公司對(duì)智慧交通場(chǎng)景的深刻理解，有助于公司更好的把握新產(chǎn)品推出的時(shí)機(jī)以及對(duì)產(chǎn)品功能的快速迭代。
公司的智能物聯(lián)業(yè)務(wù)在多種技術(shù)創(chuàng)新融合、研發(fā)立本、精工制造及供應(yīng)鏈的強(qiáng)大支撐體系下，每年可銷(xiāo)售的物聯(lián)硬件產(chǎn)品型號(hào)達(dá)到17,000多種。智能物聯(lián)側(cè)產(chǎn)品布局涵蓋視頻采集、傳輸、存儲(chǔ)、計(jì)算和管理端到端解決方案產(chǎn)品，公司不斷從全光譜技術(shù)維度拓展前端產(chǎn)品系列，從可見(jiàn)光視頻采集擴(kuò)展到熱成像、雷達(dá)、雷視多維融合感知技術(shù)，此外，公司不斷從應(yīng)用維度豐富產(chǎn)品種類(lèi)，持續(xù)布局LCD/LED各類(lèi)顯示終端、智慧通道產(chǎn)品、交通雷達(dá)、康養(yǎng)雷達(dá)，新增會(huì)議系統(tǒng)和便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品。產(chǎn)品厚度從中高端行業(yè)類(lèi)產(chǎn)品方案延伸到面向下層渠道市場(chǎng)TOB/TOC產(chǎn)品方案。
在該業(yè)務(wù)模式下，公司在收到市場(chǎng)需求后進(jìn)行分析，根據(jù)銷(xiāo)售或客戶(hù)預(yù)測(cè)及研發(fā)投入做出產(chǎn)品開(kāi)發(fā)決策，并根據(jù)市場(chǎng)反饋情況對(duì)已有產(chǎn)品進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)，之后進(jìn)行量產(chǎn)和向客戶(hù)直接銷(xiāo)售。公司旗下智慧交通板塊及智能物聯(lián)板塊的軟硬件銷(xiāo)售、通過(guò)共同控制實(shí)體進(jìn)行的汽車(chē)電子業(yè)務(wù)都采用該業(yè)務(wù)模式進(jìn)行經(jīng)營(yíng)。在該業(yè)務(wù)模式中的生產(chǎn)部分，公司采用“自主生產(chǎn)+外協(xié)加工”模式，根據(jù)不同產(chǎn)品的預(yù)計(jì)銷(xiāo)售量、產(chǎn)品復(fù)雜度等決定是自主生產(chǎn)還是委外加工，以此來(lái)柔性控制產(chǎn)能。在智能物聯(lián)業(yè)務(wù)中，該類(lèi)業(yè)務(wù)模式主要應(yīng)用在公司的EBG和海外業(yè)務(wù)板塊，銷(xiāo)售體系主要依靠國(guó)內(nèi)兩級(jí)分銷(xiāo)架構(gòu)和海外多渠道多層次的立體分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行。在汽車(chē)電子業(yè)務(wù)中，產(chǎn)品量產(chǎn)前通常有客戶(hù)的“定點(diǎn)”環(huán)節(jié)，以保障銷(xiāo)量和前期研發(fā)投入的回收。
在該類(lèi)業(yè)務(wù)模式下，公司對(duì)客戶(hù)需求進(jìn)行前期的深入調(diào)研和問(wèn)題分析，然后出具專(zhuān)業(yè)、精準(zhǔn)的解決方案，并集合自身的算法能力、數(shù)據(jù)能力、平臺(tái)能力、應(yīng)用軟件、端側(cè)硬件以及外協(xié)部分產(chǎn)品和能力，為客戶(hù)進(jìn)行一體化解決方案交付，提供從需求提交、方案咨詢(xún)、勘測(cè)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售到交付、售后、運(yùn)維的全流程全生命周期服務(wù)。
公司在智慧交通大型建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)域、智能物聯(lián)針對(duì)部分PBG板塊和大行業(yè)服務(wù)及智慧園區(qū)等特定場(chǎng)景服務(wù)領(lǐng)域、AI業(yè)務(wù)針對(duì)某些細(xì)分行業(yè)服務(wù)時(shí)，采用此種解決方案銷(xiāo)售模式。在此類(lèi)解決方案提供業(yè)務(wù)模式下，公司基本全部采用直銷(xiāo)和準(zhǔn)直銷(xiāo)的模式進(jìn)行銷(xiāo)售。
在部分靜態(tài)交通、城市信號(hào)配時(shí)優(yōu)化、城市新基礎(chǔ)設(shè)施管理等領(lǐng)域，公司自身或聯(lián)合當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施擁有者以合資合作模式，借助公司自主研發(fā)的靜態(tài)交通云平臺(tái)、交通信號(hào)優(yōu)化管理云平臺(tái)、基于物聯(lián)感知的城市交通基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)平臺(tái)等，提供針對(duì)各類(lèi)新型融合型城市基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營(yíng)服務(wù)，定期直接向B端客戶(hù)或者交通設(shè)施擁有者收取運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，間接向C端用戶(hù)收取費(fèi)用，即為S2B2C模式。
另外在車(chē)聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，公司旗下共同控制實(shí)體聯(lián)陸智能利用自己車(chē)聯(lián)網(wǎng)硬件的前裝客戶(hù)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)自研車(chē)隊(duì)管理系統(tǒng)、數(shù)字化商砼管理系統(tǒng)等云平臺(tái)為客戶(hù)提供經(jīng)營(yíng)管理工具和運(yùn)營(yíng)服務(wù)。
上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京千方科技股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2023年4月8日以郵件形式發(fā)出會(huì)議通知，于2023年4月18日下午16：00在北京市海淀區(qū)東北旺西路8號(hào)中關(guān)村軟件園27號(hào)院千方大廈B座5層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。會(huì)議由董事長(zhǎng)夏曙東先生召集并主持，公司監(jiān)事和部分高管人員列席，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議：
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）上的《2022年年度報(bào)告全文》第三節(jié)、第四節(jié)。
公司獨(dú)立董事黃峰、陳榮根、楊棟銳向董事會(huì)提交了2022年度述職報(bào)告，并將在公司2022年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職，述職報(bào)告全文刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）。
《2022年年度報(bào)告摘要》于同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（），《2022年年度報(bào)告全文》刊登在巨潮資訊網(wǎng)。
根據(jù)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《北京千方科技股份有限公司二二二年度審計(jì)報(bào)告》（致同審字（2023）第110A011975號(hào)），公司2022年度主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)情況如下：營(yíng)業(yè)收入7,003,429,253.34元，比上年下降31.88%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-482,588,902.00元，比上年下降166.65%；資產(chǎn)總額19,357,894,340.10元，比上年下降1.63%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為12,014,134,510.06元，比上年下降3.46%。
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《北京千方科技股份有限公司二二二年度審計(jì)報(bào)告》（致同審字（2023）第110A011975號(hào)），報(bào)告全文刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）。
公司董事會(huì)認(rèn)為：公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制，公司的內(nèi)部控制不存在重大缺陷。公司《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）。
公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)分別對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳細(xì)內(nèi)容刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）。
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《北京千方科技股份有限公司二二二年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》（致同審字（2023）第110A011973號(hào)），報(bào)告全文刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）。
公司擬定2022年年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于2022年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》。
根據(jù)公司日常經(jīng)營(yíng)和資金周轉(zhuǎn)的需求，公司及下屬子公司北京千方信息科技集團(tuán)有限公司、濟(jì)南博觀(guān)智能科技有限公司及其下屬子公司、浙江宇視科技有限公司及其下屬子公司、北京北大千方科技有限公司及其下屬子公司、千方捷通科技股份有限公司及其下屬子公司、北京千方城市信息科技有限公司及其下屬子公司、甘肅紫光智能交通與控制技術(shù)有限公司及其下屬子公司擬于2023年度向銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額不超過(guò)人民幣80億元的綜合授信額度。
決議有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年。具體借款時(shí)間、金額和用途將按照公司及上述下屬子公司的實(shí)際需要進(jìn)行確定，并提請(qǐng)授權(quán)董事長(zhǎng)或其授權(quán)代表簽署借款合同及其他相關(guān)文件。
董事會(huì)認(rèn)為，公司為子公司提供擔(dān)保以及子公司之間互相提供擔(dān)保，有利于其籌措資金，保證其正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及發(fā)展，公司全資及控股子公司資產(chǎn)優(yōu)良，償債能力較強(qiáng)，公司為其提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)比較小。董事會(huì)同意本次擔(dān)保事項(xiàng)，并將該事項(xiàng)提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）上的《2023年度對(duì)外擔(dān)保額度的公告》。
董事會(huì)逐項(xiàng)審議通過(guò)了公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）上的《2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）。
公司擬續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）。
具體內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）的《2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。
公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)分別對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）。
持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司對(duì)該議案出具了專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)，于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）。
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于北京千方科技股份有限公司2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況鑒證報(bào)告》（致同專(zhuān)字（2023）第110A008531號(hào)），于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)。
13、審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)標(biāo)的盤(pán)天（廈門(mén)）智能交通有限公司未實(shí)現(xiàn)2022年業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償方案的議案》；
經(jīng)本公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議及2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金用途用于收購(gòu)北京盤(pán)天新技術(shù)有限公司51%股權(quán)的議案》，公司于2021年以現(xiàn)金的方式并使用募集資金收購(gòu)了盤(pán)天（廈門(mén)）智能交通有限公司（曾用名“北京盤(pán)天新技術(shù)有限公司”）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廈門(mén)盤(pán)天”）原股東持有的51%的股權(quán)。
經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，廈門(mén)盤(pán)天合并層面的2022年度歸母凈利潤(rùn)1,925.57萬(wàn)元、扣非歸母凈利潤(rùn)1,896.73萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)以1,896.73萬(wàn)元為準(zhǔn)，低于業(yè)績(jī)承諾的凈利潤(rùn)6,280萬(wàn)元，完成2022年度承諾凈利潤(rùn)的30.20%。針對(duì)上述業(yè)績(jī)完成情況，根據(jù)《收購(gòu)協(xié)議》，交易對(duì)方核心股東張英杰等10名股東將合計(jì)以現(xiàn)金方式補(bǔ)償公司3,261.51萬(wàn)元。由于公司尚未支付2021年業(yè)績(jī)完成后的應(yīng)付轉(zhuǎn)股價(jià)款和2022年相應(yīng)的股轉(zhuǎn)價(jià)款合計(jì)2,659.44萬(wàn)元，抵扣后，交易對(duì)方核心股東張英杰等10名股東需向公司支付補(bǔ)償款合計(jì)602.07萬(wàn)元，具體每位股東的支付金額按照《收購(gòu)協(xié)議》執(zhí)行，公司督促其以現(xiàn)金完成補(bǔ)償。
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《北京千方科技股份有限公司關(guān)于交易對(duì)手方對(duì)公司置入資產(chǎn)2022年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的說(shuō)明審核報(bào)告》（致同專(zhuān)字（2023）第110A008532號(hào)），于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)。
14、審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度使用自有資金開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》；
具體內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于2023年度使用自有資金開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》、《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》。
具體內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司發(fā)表了核查意見(jiàn)，于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）。
具體內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)墓妗贰?
為規(guī)范公司對(duì)外捐贈(zèng)行為，加強(qiáng)公司對(duì)外捐贈(zèng)事項(xiàng)的管理，更好地參與社會(huì)公益和慈善事業(yè)，積極履行公司的社會(huì)責(zé)任。公司及下屬控股公司預(yù)計(jì)2023年度對(duì)外捐贈(zèng)總額不超過(guò)人民幣1,000萬(wàn)元（累計(jì)發(fā)生額）。公司及下屬控股公司于2023年度可以在不超過(guò)上述額度范圍內(nèi)，按照《對(duì)外捐贈(zèng)管理制度》允許的公益事業(yè)范圍捐贈(zèng)財(cái)產(chǎn)。
同意授權(quán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)具體實(shí)施，授權(quán)期限為自董事會(huì)審議通過(guò)本議案之日起12個(gè)月。
董事會(huì)認(rèn)為，本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行的合理變更，執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策能夠更加客觀(guān)、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。本次會(huì)計(jì)政策變更符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。董事會(huì)同意本次會(huì)計(jì)政策變更。
具體內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司在履行社會(huì)責(zé)任方面的具體情況，公司編制了《北京千方科技股份有限公司2022年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》（中文版和英文版），于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）。
董事會(huì)認(rèn)為：本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策，體現(xiàn)了會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則，符合公司實(shí)際情況。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后能更加準(zhǔn)確地反映截至2022年12月31日公司的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果，使公司的會(huì)計(jì)信息更具有合理性。
具體內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。
公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)分別對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）。
《北京千方科技股份有限公司2023年第一季度報(bào)告》于2023年4月20日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）。
22、審議通過(guò)了《關(guān)于提名陳銓先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》；
董事會(huì)近日收到公司非獨(dú)立董事王業(yè)強(qiáng)先生的書(shū)面辭職報(bào)告，王業(yè)強(qiáng)先生因工作調(diào)整原因申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)，其辭去董事職務(wù)后，不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。其遞交的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。經(jīng)第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查通過(guò)，公司第五屆董事會(huì)提名陳銓先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的候選人。任期自公司股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。該候選人尚需提交公司股東大會(huì)進(jìn)行選舉。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于董事辭職暨提名非獨(dú)立董事候選人的公告》。
董事會(huì)近日收到公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)鄭學(xué)東先生的不再擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)的書(shū)面辭職報(bào)告，鄭學(xué)東先生因公司內(nèi)部崗位調(diào)動(dòng)原因申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)，其辭去董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)后，繼續(xù)擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理職務(wù)。
為保證公司董事會(huì)工作的順利開(kāi)展，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查通過(guò)，公司董事會(huì)同意聘任史廣建先生為公司副總經(jīng)理，同時(shí)兼任公司董事會(huì)秘書(shū)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于董事會(huì)秘書(shū)辭職暨聘任高級(jí)管理人員兼董事會(huì)秘書(shū)的公告》。
提請(qǐng)公司于2023年5月10日（周三）下午15：00在北京市海淀區(qū)東北旺西路8號(hào)中關(guān)村軟件園27號(hào)院B座1層會(huì)議室召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)，審議本次董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)提交的有關(guān)議案。
具體內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知》。
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議。
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京千方科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年4月18日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，該事項(xiàng)尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議，現(xiàn)將具體情況公告如下：
截至2022年末，致同所從業(yè)人員超過(guò)五千人，其中合伙人205名，注冊(cè)會(huì)計(jì)師1,270名，簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師超過(guò)400人。
致同所2021年度業(yè)務(wù)收入25.33億元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入19.08億元，證券業(yè)務(wù)收入4.13億元。2021年度上市公司審計(jì)客戶(hù)230家，主要行業(yè)包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、交通運(yùn)輸、農(nóng)、林、牧、漁業(yè)，收費(fèi)總額2.88億元；2021年年審掛牌公司審計(jì)收費(fèi)3,375.62萬(wàn)元；本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶(hù)28家。
致同所已購(gòu)買(mǎi)職業(yè)保險(xiǎn)，累計(jì)賠償限額9億元，職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)符合相關(guān)規(guī)定。2021年末職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1,037.68萬(wàn)元。
致同所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施8次和自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分1次。20名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施8次和自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分1次。
項(xiàng)目合伙人：傅智勇，2002年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2005年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2000年開(kāi)始在致同會(huì)計(jì)師事務(wù)（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)；近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告4份。
簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：周芬，2016年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2012年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2017年開(kāi)始在致同會(huì)計(jì)師事務(wù)（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)，2019年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署的上市公司審計(jì)報(bào)告1份。
項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：馬沁，2004年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師并開(kāi)始在致同會(huì)計(jì)師事務(wù)（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)，2012年起開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2018年成為培訓(xùn)合伙人；近三年復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告15份。
項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門(mén)等的行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。
致同所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?
4、審計(jì)收費(fèi)。本期審計(jì)費(fèi)用195萬(wàn)元（包含審計(jì)期間交通食宿費(fèi)用），全部為財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用。審計(jì)費(fèi)用系根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)模及分布情況協(xié)商確定，較上一期審計(jì)收費(fèi)增加20萬(wàn)元，增加比例11.43%。
公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)已對(duì)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力進(jìn)行了審查，認(rèn)為其在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，客觀(guān)、公正、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，同意向董事會(huì)提議續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
獨(dú)立董事對(duì)續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)發(fā)表了明確同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。具體如下：
事前認(rèn)可意見(jiàn)：致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，其在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，遵循《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》，在審計(jì)過(guò)程中作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，公正敬業(yè)，勤勉高效地完成了審計(jì)任務(wù)。能夠滿(mǎn)足公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)的工作要求，公司續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）有利于保障公司審計(jì)工作質(zhì)量，有利于保護(hù)上市公司及其他股東利益，尤其是中小股東利益，我們同意將公司續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)提交公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議。
獨(dú)立意見(jiàn)：經(jīng)核查，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，能按時(shí)為公司出具各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)報(bào)告且報(bào)告內(nèi)容客觀(guān)、公正，能夠滿(mǎn)足公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)的工作要求。我們認(rèn)為續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定，沒(méi)有損害公司及廣大股東利益。獨(dú)立董事一致同意該議案，并同意將上述議案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
公司于2023年4月18日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，董事會(huì)同意續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
公司于2023年4月18日召開(kāi)的第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券從業(yè)資格，在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，能按時(shí)為公司出具各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)報(bào)告，同意續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京千方科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“千方科技”或“公司”）于2023年4月18日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度使用自有資金開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。同意公司與下屬子公司根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展情況，在股東大會(huì)審議通過(guò)后的12個(gè)月內(nèi)，使用不超過(guò)等值1.5億美元的自有資金開(kāi)展外匯套期保值交易，在開(kāi)展期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的金額（含上述交易的收益進(jìn)行再交易的相關(guān)金額）不超過(guò)上述額度。在上述額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)使用。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)，以及《公司章程》、《外匯套期保值管理制度》的規(guī)定，該外匯套期保值業(yè)務(wù)事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議。具體情況公告如下：
進(jìn)出口業(yè)務(wù)占公司業(yè)務(wù)比重逐步提升，其中，進(jìn)口支付約占物料采購(gòu)總額的20%，主要采用美元進(jìn)行結(jié)算；出口收匯業(yè)務(wù)約占銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的30%，主要采用美元以及少量歐元等貨幣結(jié)算。受?chē)?guó)際政治、經(jīng)濟(jì)不確定因素影響，外匯市場(chǎng)波動(dòng)較為頻繁，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不確定因素增加。為防范外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，公司根據(jù)具體情況適度開(kāi)展外匯套期保值交易。
開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，有助于提升公司應(yīng)對(duì)匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。
公司開(kāi)展的外匯套期保值交易是為滿(mǎn)足正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，通過(guò)具有外匯套期保值業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格的大型商業(yè)銀行或金融機(jī)構(gòu)，辦理的規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)的遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)，包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)、人民幣及其他外匯掉期業(yè)務(wù)、外匯期權(quán)及產(chǎn)品的結(jié)合等。
遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)是指與銀行簽訂遠(yuǎn)期結(jié)售匯合同，約定將來(lái)辦理結(jié)匯或售匯的外匯幣種、金額、匯率和期限，到期再按照該遠(yuǎn)期結(jié)售匯合同約定的幣種、金額、匯率辦理的結(jié)匯或售匯業(yè)務(wù)。
人民幣或其他外幣掉期業(yè)務(wù)是指在委托日同時(shí)與銀行約定兩筆金額一致、買(mǎi)賣(mài)方向相反、交割日期不同的人民幣或外幣對(duì)另一外幣的買(mǎi)賣(mài)交易，并在兩筆交易的交割日按照該掉期合約約定的幣種、金額、匯率辦理的結(jié)匯或售匯業(yè)務(wù)。
外匯期權(quán)是指合約購(gòu)買(mǎi)方在向出售方支付一定期權(quán)費(fèi)后，所獲得的在未來(lái)約定日期或一定時(shí)間內(nèi)，按照規(guī)定匯率買(mǎi)進(jìn)或者賣(mài)出一定數(shù)量外匯資產(chǎn)的選擇權(quán)。
根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展情況，公司預(yù)計(jì)未來(lái)12個(gè)月內(nèi)，公司與下屬子公司使用不超過(guò)等值1.5億美元的自有資金開(kāi)展外匯套期保值交易。在開(kāi)展期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的金額（含上述交易的收益進(jìn)行再交易的相關(guān)金額）不超過(guò)上述額度。在上述額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)使用。資金來(lái)源為自有資金，不涉及募集資金。
公司根據(jù)財(cái)政部印發(fā)的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)-金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)-套期保值》對(duì)金融衍生品的公允價(jià)值予以確定，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)-金融工具列報(bào)》對(duì)金融衍生品予以列示和披露。公司將在定期報(bào)告中對(duì)已經(jīng)開(kāi)展的衍生品操作相關(guān)信息予以披露。
公司于2023年4月18日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度使用自有資金開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》和《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》，獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，尚需提交公司股東大會(huì)審議。
外匯套期保值交易可以在匯率發(fā)生大幅波動(dòng)時(shí)，降低匯率波動(dòng)對(duì)公司的影響，但也可能存在一定的風(fēng)險(xiǎn)：
1、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：在匯率行情變動(dòng)較大的情況下，銀行遠(yuǎn)期結(jié)售匯匯率報(bào)價(jià)可能偏離公司實(shí)際收付時(shí)的匯率，造成匯兌損失。
2、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)：遠(yuǎn)期外匯交易專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會(huì)由于內(nèi)控制度不完善而造成風(fēng)險(xiǎn)。
3、交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)：外匯套期保值業(yè)務(wù)存在合約到期無(wú)法履約造成違約而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
1、公司已制定《外匯套期保值管理制度》并經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，對(duì)外匯套期保值交易的操作原則、審批權(quán)限、責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人、內(nèi)部操作流程、信息隔離措施及風(fēng)險(xiǎn)處理程序、信息披露等做出明確規(guī)定。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作，加強(qiáng)過(guò)程管理。
2、為避免匯率大幅波動(dòng)帶來(lái)的損失，公司會(huì)加強(qiáng)對(duì)匯率的研究分析，實(shí)時(shí)關(guān)注國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境變化，定期回顧方案，適時(shí)調(diào)整策略，最大限度的避免匯兌損失。
3、慎重選擇與具有合法資格且實(shí)力較強(qiáng)的境內(nèi)外大型金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)。匯率市場(chǎng)發(fā)生較大波動(dòng)時(shí)，及時(shí)上報(bào)，積極處理。
4、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)將會(huì)定期、不定期對(duì)實(shí)際交易合約簽署及執(zhí)行情況進(jìn)行核查。
鑒于近年國(guó)際經(jīng)濟(jì)、金融環(huán)境波動(dòng)頻繁、人民幣匯率波動(dòng)的不確定性增強(qiáng)等多重因素的影響，為防范匯率及利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，降低市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)及損益帶來(lái)的影響，公司及子公司擬開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)。公司將充分運(yùn)用外匯套期保值工具，以降低或規(guī)避匯率波動(dòng)出現(xiàn)的匯率風(fēng)險(xiǎn)、減少匯兌損失、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、鎖定成本，有利于主營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展，實(shí)現(xiàn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的目標(biāo)。不屬于高風(fēng)險(xiǎn)投資情形。
公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求制訂了《外匯套期保值管理制度》，通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部控制，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，為公司從事外匯套期保值業(yè)務(wù)制定了具體操作規(guī)程。
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司及下屬子公司開(kāi)展外匯套期保值交易是圍繞經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行的，以規(guī)避和防范匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)為目的，有利于降低匯率波動(dòng)對(duì)公司的影響，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。公司開(kāi)展外匯套期保值交易事項(xiàng)履行了相關(guān)的決策程序，符合法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。我們同意公司與下屬子公司使用不超過(guò)等值1.5億美元的自有資金開(kāi)展外匯套期保值交易。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及下屬子公司開(kāi)展外匯套期保值交易是圍繞經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行的，以規(guī)避和防范匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)為目的，有利于降低匯率波動(dòng)對(duì)公司的影響，并履行了相關(guān)的決策程序，符合法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。我們同意公司與下屬子公司使用不超過(guò)等值1.5億美元的自有資金開(kāi)展外匯套期保值交易。
3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)。
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