中新網(wǎng)河池4月13日電(林有安)廣西河池市巴馬瑤族自治縣警方13日披露，經(jīng)過(guò)一個(gè)月的偵查，辦案民警“六出”廣西，成功偵破一起公安部督辦的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，全鏈條打掉一個(gè)涉詐團(tuán)伙，抓獲65名犯罪嫌疑人，帶破全國(guó)各地電詐案件163起，涉案流水逾4700萬(wàn)元(人民幣，下同)，追回贓款110余萬(wàn)元。
警方抽絲剝繭尋找線日，巴馬警方接到被害人黃某報(bào)案稱：2月份以來(lái)，其被“網(wǎng)友”引誘進(jìn)行重金屬“證券”財(cái)富投資，先后16次向“網(wǎng)友”推薦的賬號(hào)轉(zhuǎn)賬共計(jì)349.1萬(wàn)元，接到公安勸阻預(yù)警后進(jìn)行提現(xiàn)工作，這才發(fā)現(xiàn)被詐騙，要求查處。
通過(guò)分析發(fā)現(xiàn)，被害人黃某被騙的資金，很快被拆分匯入新疆、遼寧、寧夏、甘肅、江蘇、浙江、江西、云南等全國(guó)14個(gè)省(自治區(qū))的23個(gè)不同賬戶，隨后再?gòu)倪@些賬戶進(jìn)一步拆分成小資金流入下一級(jí)的63個(gè)賬戶……贓款經(jīng)過(guò)不斷地分流、提現(xiàn)等操作，短時(shí)間內(nèi)馬上被全部“洗白”，并且通過(guò)合法途徑流出境外。
經(jīng)過(guò)層層抽絲剝繭，民警勾勒出該涉詐團(tuán)伙的層級(jí)架構(gòu)：該團(tuán)伙以曾某、岑某為主，兩人與境外詐騙人員勾結(jié)，早些時(shí)候曾偷渡出境學(xué)習(xí)電信詐騙技術(shù)，隨后返回境內(nèi)組織“跑分”團(tuán)伙專門幫助境外涉詐人員洗錢，發(fā)展了李某、覃某、鄭某等12人組成二級(jí)人員，再由這12人物色、購(gòu)買或承租正常使用的賬戶，專門將涉詐贓款“跑分”引流，贓款“洗白”成為合法資金后，再通過(guò)正常途徑流出境外。為最大限度規(guī)避警方打擊處理，他們還以不同團(tuán)伙成員的身份，租用車輛流竄各地進(jìn)行作案。
為將該團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，巴馬警方發(fā)起集群戰(zhàn)役，仔細(xì)統(tǒng)計(jì)篩查出涉案人員戶籍地址及社會(huì)關(guān)系，第一時(shí)間向涉案人員所在地公安機(jī)關(guān)發(fā)協(xié)查函請(qǐng)求協(xié)助，同時(shí)，連夜派出16個(gè)工作組趕赴全國(guó)各地展開(kāi)核查和抓捕工作。
巴馬警方表示，“3·12”案件是一起典型的“殺豬盤”電信詐騙案，目前，警方正立足全縣反詐聯(lián)席工作，組織各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各村兩委及社會(huì)各界組建宣教工作組，對(duì)全縣各村屯進(jìn)行全覆蓋反電詐宣教，同時(shí)對(duì)已經(jīng)發(fā)生電詐案件的行業(yè)、單位、村屯等進(jìn)行重點(diǎn)宣教，以案說(shuō)法、以案解惑，分析電信詐騙成因及其運(yùn)行機(jī)制，剖析作案手法及套路被害人的方式等，不斷提升民眾的識(shí)詐防詐反詐意識(shí)。(完)
